Το μεγάλο κόλπο με θύμα 46χρονο Λαρισαίο επαγγελματία – Πως μέσα σε λίγα λεπτά του έκλεψαν 194.900 ευρώ
Άριστοι γνωστές της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος αποδεικνύονται – σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λάρισας – οι δράστες της απάτης σε βάρος 46χρονου Λαρισαίου επαγγελματία, από τον λογαριασμό του οποίου έκλεψαν 194.900 ευρώ, στις 5 Αυγούστου 2022.
Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστεί μία ογκωδέστατη δικογραφία σε βάρος 51 δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών, εκ των οποίων πέντε αλλοδαποί υπήκοοι (Μπαγκλαντές, Ρουμανίας, Αλβανίας και Βουλγαρίας) και 46 Έλληνες, στην πλειονότητά τους Ρομά.
Δικογραφία η οποία – σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Ελευθερία – υποβλήθηκε χθες στην εισαγγελία πλημμελειοδικών Λάρισας και, μεταξύ άλλων, αφορά τα αδικήματα της απάτης με υπολογιστή σε βαθμό κακουργήματος, όπως και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Μέσω ενός τηλεφώνου με κάρτα «του κιλού» και με μια σύγχρονη μορφή απάτης (Vishing), ο απατεώνας – που συστήθηκε ως λογιστής –, με το πρόσχημα της λήψης επιδόματος, έπεισε τον καλόπιστο 40 εξάχρονο Λαρισαίο που δέχτηκε να “εξυπηρετήσει” συγγενικό πρόσωπο και, μέσω κινητού τηλεφώνου (της εφαρμογής Viber), απέσπασε από τους κωδικούς από τον τύπο, τραπεζικό λογαριασμό.
Έτσι έκλεψε 194.900 ευρώ, τα οποία διαδοχικά μετέφερε αμέσως σε επτά διαφορετικούς λογαριασμούς της ίδιας τράπεζας και μέσα σε λίγα λεπτά θα τα διαμοίρασε σε ποσά – σύμφωνα και με τα επιτρεπόμενα τραπεζικά όρια – ύψους 3000 ευρώ σε 45 δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών. Με τη χρήση ξένων καρτών ανάληψης, τουλάχιστον 27 εμπλεκόμενοι, την επόμενη μέρα, για να μην κινήσουν υποψίες, προχώρησαν σε ανάληψης από ATM της Αθήνας και της Φθιώτιδας.
Όπως υπογραμμίζεται στη δικογραφία, οι δράστες είχαν άριστη γνώση των δυνατοτήτων και των λειτουργιών του περιβάλλοντος των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών «και ενήργησαν μέσα σε λίγα λεπτά, κατορθώνοντας να διαμοιράσουν» το μεγάλο χρηματικό ποσό από τον εταιρικό λογαριασμό.
Κατά την ΕΛ.ΑΣ. οι, η 51 δικαιούχοι των συγκεκριμένων τραπεζικών λογαριασμών τυγχάνουν συνεργοί στην απάτη («money mules») μείνεις. Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με παλιότερη απόφαση Δικαστηρίου της Λάρισας και σε υποθέσεις απάτης, πραγματικοί δικαιούχοι καρτών ανάληψης κρίθηκαν ένοχοι, καθώς τις είχαν διαθέσει σε τρίτους που την χρησιμοποιήσαν με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών. Οι ίδιοι ισχυρίστηκαν στο Δικαστήριο ότι αγνοούσαν την απάτη ή πως την είχαν διαθέσει για διευκόλυνση, αλλά εκτιμάται ότι στην πραγματικότητα τις διέθεσαν έναντι μικρού οικονομικού οφέλους.
Μετά και την υποβολή της δικογραφίας, η υπόθεση θα λάβει πλέον την δικαστική οδό, ενώ σημειώνεται πως από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας ενημερώθηκε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
